PF desarticula esquema de fraudes contra a Caixa em Alagoas e mais dois estados

Redação com Assessoria

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação Linha Verde, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação, que ocorre em Salvador e Jequié, na Bahia, além de cidades em Sergipe e Alagoas, visa desarticular um esquema que envolve a abertura de contas e a aquisição de créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o conhecimento ou consentimento das vítimas.

As investigações indicam que a Caixa Econômica Federal sofreu um prejuízo superior a R$ 567 mil, um valor que, segundo a Polícia Federal, pode ser ainda maior. O montante exato do prejuízo será definido ao longo da operação.

A ação conta com a participação de 21 policiais federais e cumpre quatro mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão temporária. As autoridades também estão bloqueando e sequestrando bens e valores dos investigados, até o limite individual de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.

A Operação Linha Verde tem um alcance que ultrapassa as fronteiras da Bahia, atingindo também os estados de Sergipe e Alagoas. Embora não tenham sido divulgadas as cidades alagoanas que estão sendo alvo da operação, a ação demonstra a abrangência da organização criminosa.

De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa movimentou cerca de R$ 4,6 milhões em operações bancárias suspeitas entre os anos de 2020 e 2024.

Os crimes e as penas

Os envolvidos na fraude podem responder pelos crimes de estelionato, com pena que varia de um a cinco anos de reclusão, além de multa, e associação criminosa, com pena que pode chegar a dez anos de reclusão, também acompanhada de multa.